GROUP CGI INC.

Régie d'entreprise

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Chers actionnaires,

Chez CGI, notre passion est de diriger une entreprise saine et stable à long terme puisque cela offre des occasions formidables à toutes nos principales parties prenantes. Depuis plus de 30 ans, nous maintenons les meilleures pratiques en matière de gestion et d’évaluation de la façon dont nous créons une valeur à long terme, entraînant ainsi un rendement constant, quelle que soit la situation économique. Pour les clients, il est nécessaire d’appliquer les principes fondamentaux de notre modèle de prestation de services unique.

Pour nos professionnels, que nous appelons nos membres, cela signifie d’adhérer aux principes fondamentaux de la propriété grâce au rêve de CGI. Et, pour les actionnaires, cela signifie d’appliquer les principes fondamentaux d’excellence opérationnelle afin de gérer de manière optimale votre investissement.

Nous mesurons et gérons souvent les niveaux de satisfaction de nos trois parties intéressées respectives afin que nous puissions respecter ou surpasser continuellement leurs attentes et nous efforcer de maintenir un certain équilibre parmi leurs intérêts. Nous croyons qu’une société ouverte doit s’assurer que les intérêts de ses principales parties prenantes soient étroitement alignés.

Dans cette optique, CGI a élaboré des cadres de gestion pour chacun de ces groupes. Nos assises de gestion, lesquelles comprennent les cadres de gestion des clients, des actionnaires et des membres, permettent la réalisation, avec qualité et constance, de toutes nos activités grâce aux meilleurs processus du secteur, y compris des données métriques de rendement biens définies. Toutes nos activités sont certifiées ISO 9001 en fonction des processus que contiennent nos assises de gestion.

Nous nous fions à un ensemble d’indicateurs de rendement formé de mesures liées à chacune de nos parties prenantes. Nos paramètres de rendement sont appliqués à l’ensemble de la Compagnie. Les résultats mondiaux, locaux et comparatifs sont communiqués et sont examinés à tous les niveaux de la direction. Ils font également l’objet de discussions régulières avec les membres des unités d’exploitation. Puisque les membres de notre conseil d’administration sont choisis avec soin en fonction de leurs compétences d’exploitation et financières, et de leurs connaissances et de leur expérience en gestion d’importantes sociétés, ils sont en mesure d’analyser ces indicateurs et de fournir des avis d’experts sur la façon d’améliorer notre rendement de façon continue.

Les mêmes principes nous permettent de déterminer la rémunération de notre équipe de direction à tous les niveaux. Notre approche fondée sur le rendement permet de lier la rémunération de notre équipe de direction à l’atteinte des objectifs d’entreprise. Par exemple, les attributions en vertu du régime de participation aux bénéfices, lequel constitue notre régime incitatif à court terme, et l’acquisition d’options d’achat d’actions aux termes du régime d’options sur actions, qui constitue notre régime incitatif à long terme, sont conditionnels à la réalisation d’objectifs de croissance et de rentabilité tant à l’échelle de la Compagnie dans son entier qu’à l’échelle des unités d’exploitation. Les options d’achat d’actions qui ne sont pas acquises sont perdues par défaut. Nous croyons fermement que notre régime d’options sur actions demeure l’une des meilleures façons d’inciter nos gestionnaires.

Nos membres forment une équipe de propriétaires, dont la plus grande satisfaction provient d’un travail bien fait. Une proportion exceptionnelle de 86 % de nos membres sont des actionnaires. Il s’agit du plus important bloc de propriétaires d’actions de CGI. Il va sans dire que leurs intérêts sont étroitement alignés sur les vôtres.

Les fondations de CGI sont solides et nous nous sommes engagés à continuer de présenter des résultats supérieurs. La Compagnie a mis en place une plateforme robuste et stable pour assurer la continuité de notre croissance accélérée. La portée de nos activités, la durabilité de nos structures de gouvernance et nos processus opérationnels bien définis ont été conçus pour garantir que CGI demeure financièrement solide.

Cette année, trois nouveaux candidats de renom sont proposés au conseil d’administration : MM. Dominic D’Alessandro, Richard B. Evans et Gilles Labbé, qui tous les trois possèdent une grande expérience et de vastes compétences dans les créneaux de l’industrie dans lesquels la Compagnie exerce ses activités.

De plus, nous aimerions profiter de la présente occasion pour témoigner notre reconnaissance à MM. Claude Chamberland, Gérald T. Squire et Robert Tessier qui ne siègent plus au conseil d’administration et qui ne se représenteront pas. Ils ont été des collaborateurs exceptionnels dans le succès de CGI et nous désirons les remercier chaleureusement pour leurs précieux conseils et commentaires ainsi que pour leur leadership au fil des années.

Nous vous encourageons à lire notre rapport annuel et notre circulaire de la direction de 2009 pour vous familiariser davantage avec CGI. Nous sommes confiants que mieux vous nous connaîtrez, plus vous prendrez la mesure de la fermeté de notre engagement envers nos actionnaires.

Assemblée générale annuelle des actionnaires et votes par procuration

Au nom du conseil d’administration, de la direction et des employés de CGI, nous vous invitons à assister à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Salon Les Saisons, 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), Canada, le mercredi 27 janvier 2010 à 11 h (heure locale).

Les points à l’ordre du jour sont décrits dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et la circulaire de la direction ci-joints.

À l’assemblée, vous aurez l’occasion d’entendre les membres de la haute direction de CGI exposer les faits saillants de nos résultats en 2009, année qui a été marquée par une économie des plus difficiles. Ces faits saillants comprennent atteindre l’étape charnière pour CGI de 1 G $ en produits au cours d’un seul trimestre de générer 630 M $ en espèces au cours de l’exercice, et de réaliser un rendement du capital de 14 %. Vous serez également informés de nos plans pour l’avenir et aurez la possibilité de poser vos questions.

Nous vous encourageons à exercer les droits de vote rattachés à vos actions que vous confère votre procuration en utilisant la poste, le téléphone ou internet, selon les directives contenues dans la circulaire ci-jointe, ou en présentant en personne votre procuration signée avant le début de l’assemblée.

Veuillez agréer, chers actionnaires, l’expression de nos salutations distinguées.

Daté du 9 décembre 2009. Extrait de l’Avis de convocation et circulaire de la direction 2009 de CGI.