La criminalité financière ne cesse d’augmenter, et le suivi des tendances dans ce milieu instable est à la fois crucial et complexe.
L’un des enjeux de ce domaine est le commerce illicite d’espèces sauvages, un commerce qui génère des milliards de dollars à l’échelle mondiale chaque année et qui repose sur la criminalité financière pour blanchir tout cet argent. Les stratégies en matière de lutte contre le blanchiment d’argent jouent un rôle essentiel dans la réduction de cette pratique illégale en exerçant une pression financière sur les trafiquants et en identifiant leurs réseaux.
Ce webinaire présente Lucie Reháková, spécialiste en crime financier*, Joseph Mari, directeur, Unité du renseignement financier, Banque Scotia ainsi que Barry McKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Ensemble, ils explorent les objectifs du projet Anton, un partenariat public-privé créé pour lutter contre le commerce illicite d’espèces sauvages. Ils discutent également de la façon dont les technologies de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent contribuer à l’identification et à la détermination de typologies criminelles afin d’empêcher la circulation d’argent sale.
Voici les principaux sujets abordés :
- Rôle et objectifs du projet Anton
- Création de partenariats transnationaux
- Analyse et détection de transactions suspectes
- Maintien de la sécurité des données pour protéger la vie privée
Tout savoir sur la solution contre le crime financier.
Conférenciers invités :
Joseph Mari
Joseph Mari agit à titre de directeur au sein de l’unité du renseignement financier de la Banque Scotia. Il y dirige les opérations d’investigations liées aux marchés des capitaux, aux investigations d’envergures et à la surveillance des transactions. Il occupe également le rôle de premier directeur, Partenariats externes, Gestion des risques associés aux crimes financiers, où il est responsable du développement de partenariats stratégiques avec des parties prenantes externes désireuses de renforcer l’engagement de la banque envers des initiatives de développement durable.
Joseph a aussi occupé le poste de coordinateur principal des partenariats publics-privés, menés par l’industrie financière canadienne, de lutte contre le trafic sexuel (projet Protect) et la cyberexploitation des mineurs (projet Shadow), depuis leur création en 2016 et 2020, respectivement. Depuis 2022, il est le responsable du secteur pour le projet Anton, qui se concentre sur le commerce illicite d’espèces sauvages et ses flux financiers.
Auparavant, Joseph a travaillé avec une pléthore d’institutions nationales et transnationales, incluant le Département d’État américain, le Vatican, Sécurité publique Canada, et les Nations Unies.
Barry MacKillop
Barry MacKillop est le sous-directeur du secteur du renseignement du CANAFE responsable du renseignement financier tactique et du renseignement financier stratégique ciblé. Il possède une expérience approfondie dans la conception et la mise en œuvre de programmes et de politiques de conformité concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Avant son arrivée à CANAFE, Barry a travaillé à Sécurité publique Canada, où il a occupé pendant neuf ans divers postes de haut niveau, notamment celui de directeur général de l’application de la loi, du crime organisé et des stratégies frontalières, de directeur principal des stratégies nationales (crime grave et organisé) et de directeur de la sécurité des sommets sur la sécurité, de la police contractuelle et des politiques en matière d’armes à feu.
