CGI Hotscan360 : criminalité financière et de gestion des risques

L’intégration de l’IA aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent

Lisez notre nouveau blog sur l'intégration de l'IA aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.

CGI reçoit la note « Luminary » de Celent pour ses solutions et son expertise antifraude

Lisez le communiqué de presse ou téléchargez le rapport Celent.

Solution complète de gestion des risques

Hotscan360 de CGI est une plateforme complète et polyvalente de gestion des risques qui offre des fonctions en temps réel de détection de la fraude, de filtrage des paiements, de connaissance et de contrôle diligent des clients, ainsi que de surveillance des transactions à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent. Grâce à cette plateforme, les institutions financières peuvent analyser les transactions, les activités et les comportements de leurs clients en temps réel, leur octroyer une note et détecter les fraudes et les cas potentiels de blanchiment d’argent.

L’outil de gestion des cas de CGI Hotscan360 permet d’examiner les incidents et de déterminer les mesures à prendre. Des analystes de risques peuvent étudier les données pour déterminer de nouvelles formes de fraude. De plus, les gestionnaires peuvent consulter un large éventail de rapports sur les risques pour se conformer à la production de rapports réglementaires et assurer une gestion efficace des opérations de surveillance.

Le résultat final consiste en une conformité accrue aux réglementations contre le blanchiment d’argent, une meilleure prévention de la fraude et une réponse plus rapide aux cas de fraude, permettant aux institutions financières de protéger leurs clients et les entreprises tout en réduisant les coûts liés à lutte contre la fraude.

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Caractéristiques et avantages clés de CGI Hotscan360

Plateforme d’entreprise complète contre le crime financier

• Détection de la fraude, filtrage des paiements, surveillance des transactions à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent, capacités de connaissance et de contrôle diligent des clients
• Divers modules offerts dans une solution unique ne requérant qu’une seule mise en œuvre et une licence unique
• Conforme aux plus récentes réglementations
• Calculateur de risques en temps réel hautement performant pouvant analyser et évaluer des milliers de transactions par seconde
• Règles d’autoapprentissage permettant d’améliorer la performance du système ainsi que la détection de la fraude et du blanchiment d’argent
• Bases de données mémoire offrant un temps de réponse en millisecondes en soutien aux paiements instantanés et en ligne

Couverture de toutes les données et de tous les canaux

• Plein contrôle du suivi et des processus de prise de décision
• Couverture complète verticale des données allant de l’identification des appareils à l’analyse multicanale de données massives
• Intégration de sources de données internes et externes non standards et normalisation des données
• Architecture prête à l’emploi permettant l’intégration de solutions tierces offrant notamment des capacités avancées de renseignement sur les appareils, de gestion de cas et autres, selon les demandes du client
• Couverture des canaux numériques universels de services bancaires ainsi que des sources de données internes et externes provenant d’interfaces prêtes à l’emploi

Efficacité de l’investissement et de la maintenance

• Règles d’autoapprentissage et amélioration du système grâce à des suggestions continues de scénarios pour accroître la détection de la fraude et réduire le taux de faux positifs
• Économies de coûts grâce à une détection accrue des risques fondée sur l’analyse prédictive et avancée de données massives ainsi que de modèles d’apprentissage automatique
• Économies de coûts grâce à une réduction des coûts d’authentification des clients, à l’automatisation des processus et à la réduction des équivalents temps plein au sein des opérations
• Aperçu détaillé du positionnement de la banque quant aux risques grâce à de solides capacités de production de rapports, d’analyse et de visualisation
• Déploiement complet possible en moins de six mois
• Gestion des incidents efficace et intégrée
• Soutien en mode actif/actif et mises à jour progressives offrant une haute disponibilité et une grande extensibilité, même dans des situations de correctifs et de reprise après sinistre