HotScan360

CGI HotScan360 har utvecklats i nära samarbete med större banker och hanterar dessa utmaningar genom sin innovativa, högeffektiva teknikplattform med en så kallad riskmotor för skanning och bedömning i realtid av tusentals transaktioner per sekund. Motorn använder sig av de senaste landvinningarna inom maskininlärning, avancerade analyser och hög grad av automatisering och är mycket skalbar för att även klara framtida transaktionsvolymer. Dessutom är CGI HotScan360 modulbaserad så att vissa moduler kan integreras med andra system – eller lyftas ut – allt efter behov. Lösningen följer också de senaste och kommande regelverken som PSD2, GDPR och direktbetalningar enligt SEPA.

Bekämpa ekonomisk brottslighet

Den allt mer raffinerade ekonomiska brottsligheten, ett ökat fokus på penningtvätt från tillsynsmyndigheternas sida och en allt större oro för säkerheten inom bankvärlden driver efterfrågan på mer avancerade verktyg mot ekonomisk brottslighet. Läs mer

Penningtvätt – inte bara ett manschettbrott

Redan 1949 myntades begreppet ”white collar crime”, på svenska kallat manschettbrott. Med det menas ekonomisk brottslighet. Penningtvätt är inte sällan toppen på ett isberg av grov kriminalitet. Läs mer

Bredast funktionalitet mot penningtvätt

CGI HotScan360 har utnämnts som vinnare i kategorin bredast funktionalitet när det gäller lösningar som hjälper banker att bekämpa penningtvätt. I genomgången ingår 16 olika lösningar för det som kallas AML – Anti-Money Laundering. Läs mer

Hur kan penningtvätt bekämpas?

Det har skrivits spaltkilometrar om banker och finansiella institut som inte har lyckats förhindra penningtvätt. Det verkar vara svårt för bankerna att skydda sig. Frågan är: finns det några heltäckande och säkra sätt att hantera dessa frågor idag? Läs mer