26 November 2019 För drygt 50 år sedan lyckades vi landa de första människorna på månen och med all teknisk utveckling sedan dess så borde det väl inte vara någon direkt rocket-science att leva upp till gällande regler kring att förhindra pengatvätt och...
Redan 1949 myntades begreppet ”white collar crime”, på svenska kallat manschettbrott, av den amerikanska kriminologen Edwin Sutherland. Med det menas ekonomisk brottslighet såsom skatteflykt, olovlig prissättning, karteller och annat som han menade inte uppmärksammades och bestraffades proportionerligt eftersom det inte...
Industrianalytikerna på Celent har utnämnt CGI HotScan360 som vinnare i kategorin bredast funktionalitet i sin rapport över lösningar som hjälper banker att bekämpa penningtvätt. I genomgången ingår 16 olika lösningar för det som kallas AML – Anti-Money Laundering. Celents kriterier...
Den senaste tiden har det skrivits spaltkilometrar om banker och finansiella institut som inte lyckats förhindra penningtvätt. Det verkar vara svårt för bankerna att skydda sig. Frågan är: finns det några heltäckande och säkra sätt att hantera dessa frågor idag...
CGI lanserar CGI HotScan360 – en utökad version av branschledande HotScan. Den allt mer raffinerade ekonomiska brottsligheten, ett ökat fokus på penningtvätt från tillsynsmyndigheternas sida och en allt större oro för säkerheten inom bankvärlden driver efterfrågan på mer avancerade verktyg...